Здравствуйте, Puma.
1. В соответствии с п.4 ст.15.25 КоАП невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.
То есть, Вы обязаны были принять меры по получению валюты. До суда дойдёт обязательно, поскольку сомневаюсь, что орган валютного контроля примет Ваши объяснения. Вы должны убедить его, или суд, что Вами принимались меры по получению валюты - неоднократные запросы вашему контрагенту. Сейчас не вспомню, но когда то я читал из практики арбитражного суда, что решение о привлечении к ответственности было оменено по причине того, что деньги не переводил контрагент, а резидент неоднократно запрашивал его о деньгах.
2. Если я правильно понял, то у Вас есть банк ПС - банк, который получил деньги на р/с ООО, и в котором оформлен ПС.
В соответствии с п.7.14 Инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" в случае если актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования установлены требования о передаче органам валютного контроля документов и информации, хранящихся в досье по паспорту сделки, банк ПС передает указанную информацию в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
Указаний на то, что резидент должен передавать ПС в РКЦ, я не нашёл.